➡️A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, nesta quarta-feira (27), uma nova fase da operação que investiga um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao todo, estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e oito medidas cautelares em Pernambuco, São Paulo, Paraíba e no Distrito Federal.
As ordens judiciais foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça. Segundo os investigadores, a operação busca aprofundar as apurações sobre a atuação de organizações criminosas suspeitas de fraudar beneficiários do INSS por meio de cobranças associativas não autorizadas.
Entre os alvos estão empresários, operadores financeiros, advogados e ex-servidores ligados a entidades associativas investigadas. Um dos principais nomes citados é Felipe Macedo Gomes, apontado pela PF como articulador financeiro do grupo e responsável pela estrutura de fintechs e empresas de fachada utilizadas para ocultar recursos desviados.
Também são investigados Rogério Soares de Souza, Gutemberg Tito de Souza, Zacarias Canuto Sobrinho, Cleiton dos Santos Medeiros, Daniel Gerber, Alexandre Caetano, Carlos Henrique da Rocha Gonçalves, Américo Monte Júnior, Igor Dias Delecrode, Anderson Cordeiro de Vasconcelos e Everaldo Felício de Macedo Junior.
ESQUEMA UTILIZAVA ENTIDADES ASSOCIATIVAS
As investigações apontam que o grupo operava por meio de entidades associativas que firmavam Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com o INSS, permitindo o desconto automático de mensalidades diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas.
Entre as entidades investigadas estão:
Amar Brasil Clube de Benefícios
Master Prev
Aasap
Aandapp
Unibap
Abenprev-SP
Segundo a PF, milhares de aposentados eram inseridos nos sistemas sem autorização. As associações utilizavam empresas de tecnologia e mecanismos de fraude digital para simular assinaturas eletrônicas e biometrias falsas, viabilizando descontos automáticos em massa diretamente nos pagamentos dos segurados.
“GOLDEN BOYS” OSTENTAVAM VIDA DE LUXO
A investigação revelou ainda a existência de um grupo apelidado de “Golden Boys”, formado por jovens empresários que enriqueceram rapidamente após assumirem o controle das entidades associativas.
De acordo com as apurações, integrantes do grupo passaram a ostentar carros de luxo, como Ferrari, Porsche e Lamborghini, além de mansões, relógios caros e viagens internacionais.
O principal nome apontado neste núcleo é Felipe Macedo Gomes, descrito pelos investigadores como “o banqueiro das associações”. Conforme a investigação, antes de atuar no esquema ele mantinha padrão de vida simples, mas posteriormente passou a movimentar milhões de reais.
SUSPEITAS DE LAVAGEM DE DINHEIRO
As autoridades também investigam crimes de lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial e uso de empresas de fachada para pulverizar os valores arrecadados ilegalmente.
A PF afirma que o dinheiro obtido com os descontos indevidos era transferido para fintechs e empresas controladas pelos próprios investigados, dificultando o rastreamento dos recursos e eventual bloqueio judicial.
As diligências apontam ainda que empresas ligadas a familiares de ex-diretores e ex-servidores do INSS teriam recebido repasses milionários.
OPERAÇÃO APREENDEU DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS
Durante o cumprimento dos mandados, policiais federais apreenderam computadores, celulares, documentos contábeis e equipamentos eletrônicos que serão periciados para identificar o fluxo financeiro do esquema e a possível participação de novos envolvidos.
A nova fase da operação também busca rastrear tentativas de ocultação de patrimônio, incluindo transferências de bens, compra de imóveis de alto padrão e veículos importados.
CASO GEROU REPERCUSSÃO NACIONAL
As denúncias envolvendo as fraudes em aposentadorias e pensões ganharam repercussão nacional após uma série de reportagens investigativas publicadas pelo Metrópoles, que detalharam o funcionamento do esquema.
As revelações motivaram o avanço das investigações da Polícia Federal e contribuíram para a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) no Congresso Nacional para apurar as irregularidades no INSS.
Segundo as investigações, integrantes do grupo passaram a planejar fuga para os Estados Unidos após descobrirem que estavam sendo monitorados pela PF e pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A suspeita é que bens tenham sido transferidos para terceiros na tentativa de dificultar o alcance da Justiça brasileira.
Da redação JABOATÃO AQUI NOTÍCIAS