A Operação Compliance Zero mira gestão fraudulenta, temerária e organização criminosa na emissão de títulos de crédito entre as instituições. Daniel Vorcaro foi preso em flagrante no Aeroporto de Guarulhos ao tentar fugir. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e afastou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, para garantir a imparcialidade da apuração.
➡️A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), a Operação Compliance Zero, que mira um suposto esquema de crimes financeiros envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). A ação resultou na prisão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão na sede do BRB.
As investigações apontam suspeitas de gestão fraudulenta, gestão temerária e atuação de organização criminosa na emissão e negociação de títulos de crédito entre as duas instituições financeiras.
PRISÃO DE VORCARO E AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DO BRB
Daniel Vorcaro foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando se preparava para embarcar em um jatinho particular com destino ao exterior. Para os investigadores, a tentativa de embarque configurava indício de fuga.
A Justiça também determinou o afastamento imediato de Paulo Henrique Costa da presidência do BRB, medida que visa garantir a imparcialidade da apuração. Outros sócios e diretores do Banco Master também foram detidos.
BANCO CENTRAL DECRETA LIQUIDAÇÃO DO BANCO MASTER
Paralelamente à ação da PF, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e da Master S.A. Corretora de Câmbio. A medida encerra qualquer negociação existente e coloca as instituições sob intervenção total, alegando risco sistêmico e graves violações regulatórias.
Fontes da investigação afirmam que ativos suspeitos teriam sido substituídos após fiscalização do BC por outros igualmente irregulares, sem avaliação técnica adequada.
INVESTIGAÇÃO SEGUE EM CURSO
A Polícia Federal continua analisando documentos, equipamentos e demais materiais apreendidos para identificar o tamanho e o alcance do esquema criminoso.
Da redação JABOATÃO AQUI NOTÍCIAS